加密貨幣交易所龍頭—— 幣安（Binance）同意支付 43 億美元與美國司法部達成和解，承認洗錢、違反美國制裁規定等刑事指控，創辦人趙長鵬（CZ）認罪並宣布辭去執行長職務，由前區域市場總負責人 Richard Teng 接任，為紛亂一年的產業界投下震撼彈，也意味著幣安正式步入「後 CZ 時代」。
美國史上規模數一數二大的企業罰款
幣安被控三項罪名，包括「未能充分履行反洗錢職責」、「經營未經許可的轉帳業務」以及「違反美國制裁規定」。根據美國司法部的說法，幣安未能防止、通報與哈瑪斯（Hamas）、蓋達組織（al Qaeda）以及伊拉克與黎凡特伊斯蘭國（Islamic State of Iraq and Syria）等恐怖組織超過 8.98 億美元的可疑交易。
作為認罪協議的一部分，幣安將在 15 個月內支付 18.1 億美元的刑事罰款，並被沒收 25.1 億美元。檢方表示，這筆罰金是美國史上規模數一數二大的企業罰款。
除了罰款之外，幣安還必須任命一名獨立的「合規監察員」，任期三年，並向美國政府報告其合規工作。趙長鵬被禁止「參與幣安現在或將來的任何營運或管理」，禁令將在監察員被任命的三年後終止。美國財政部公告稱，未來五年內將保留對幣安帳目、紀錄和系統的存取權限。
美國財政部部長葉倫（Janet Yellen）在新聞稿中表示：
幣安在追求獲利的過程中對自身的法律義務視而不見。幣安選擇優先考慮成長，而不是遵守美國的法律要求。幣安在沒有收集客戶必要資訊或監控交易的情況下，完成了數十億美元的交易。
美國司法部長 Merrick B. Garland 稱，幣安平台上擠滿了全球各地的犯罪分子，他們利用幣安將各類非法資金和其他犯罪所得透過加密貨幣轉移。
趙長鵬出庭認罪、以 1.75 億美元交保獲釋
趙長鵬週二在西雅圖聯邦法院出庭認罪，承認違反《銀行保密法》並導致金融機構違反《銀行保密法》，他同意支付 5 千萬美元的罰款，最終以 1.75 億美元交保獲釋，作為保釋條件的一部分，他必須在 2024 年 2 月 23 日判決前 14 天返回美國。
根據《紐約時報》報導，美國司法部與美國商品期貨交易委員會（CFTC）及財政部就和解協議磋商後，對趙長鵬求處 18 個月有期徒刑，這是根據聯邦指導方針建議的最高刑期。
趙長鵬：我犯了錯，我必須承擔責任
幣安與美國司法部達成和解的消息傳出之際，趙長鵬發文指出：
今天，我辭去了幣安執行長的職務。誠然，就情感上而言，放手並不容易。但我知道這是正確的做法。我犯了錯誤，我必須承擔責任。這對我們的社群、幣安和我自己都是最好的結果。幣安已不再是嬰兒，現在是該讓它走、讓它跑的時候了。
趙長鵬表示，幣安前區域市場總負責人 Richard Teng 將接任成為執行長，領導幣安進入下一個發展階段。
在加入幣安之前，Richard Teng 曾擔任阿布達比全球市場（Abu Dhabi Global Market）的金融服務監理機構執行長、新加坡交易所（Singapore Exchange Ltd.）的監管總監，以及新加坡金融管理局（MAS）的企業融資主管。
根據幣安發表的聲明，趙長鵬去職後仍會是公司的大股東，也將是幣安諮詢過去業務發展的對象。
幣安從未被指控挪用客戶資金、操縱市場
值得強調的是，美國當局由始至終並未指控幣安挪用客戶資金，也並未指控幣安操縱市場。換言之，時至今日幣安在維護用戶安全的核心價值上從未動搖，而針對美國司法部的指控，幣安就指出：
當幣安開始營運時，我們並沒有足夠的合規管理措施來匹配迅速成長的業務，而這些缺失是本來應該擁有的。
幣安在全球迅速成長，但產業仍在一個新興且持續發展的階段，並且監管仍然處於早期，幣安在這個過程中也做了錯誤的決定。今天，我們對過去的這些行為承擔起責任。
展望未來，幣安全球領導團隊也已為公司的長期發展做好了準備，平台業務將始終注重保護用戶，持續推動與全球監管機構的合作。
幣安坦言，唯有保持透明度和合規性，才能在艱難的市場情況且缺乏產業管理下重建產業信心，在汲取教訓的同時，也始終堅信加密貨幣產業和幣安有著光明的未來，未來將持續致力於讓全球更多的人體驗到這些技術的改變力量。
免責聲明：本文只為提供市場訊息，所有內容及觀點僅供參考，不構成投資建議，不代表區塊客觀點和立場。投資者應自行決策與交易，對投資者交易形成的直接或間接損失，作者及區塊客將不承擔任何責任。
