全台最大實體加密貨幣交易商「幣想科技（Bitshine）」，涉嫌勾結詐騙集團，透過全台 40 多家實體門市，協助詐團收取被害人現金製造金流斷點，造成至少 1,539 人受害、財損逾 12.75 億元，洗錢總額達 23 億餘元。士林地方法院今（16）日一審宣判，施姓主嫌應執行 22 年徒刑，並沒收犯罪所得 4371 萬餘元。
根據檢方起訴內容，施某先是透過收購幣想科技，取得金管會洗防登記的「外殼」後，與同夥在全台 14 個縣市設立逾 40 家加盟門市，對外販售 USDT；加盟業者須繳納百萬元以上加盟金及保證金，再透過門市設置的「入金機」收取客戶現金，由總公司向境外購入 USDT 後分配至各門市販售。
檢方指出，詐騙集團先以假投資手法誘騙被害人，再要求攜帶現金至幣想門市購買 USDT，並依指示將虛擬資產轉入指定錢包，後續再透過多層錢包轉移，藉此掩飾犯罪所得流向，形成完整的洗錢鏈。
法院認定，施男未依法完成洗錢防制登記，仍持續提供虛擬資產服務，另涉加重詐欺、洗錢等罪，合併判處 22 年徒刑，可上訴；部分被訴犯行則因證據不足或不符犯罪構成要件，獲判無罪或公訴不受理。
判決指出，施男身為集團負責人，為追求高額利益，主動引入詐騙集團資源，導致大量民眾受害，且犯後僅承認部分洗錢犯行，否認加重詐欺等主要犯罪事實，也未賠償任何被害人，犯後態度難認良好，因此從重量刑。
除刑責外，法院也宣告沒收施男犯罪所得 4,371 萬餘元，若全部或部分無法沒收，將追徵相當價額；此外，幣想科技門市遭查扣的洗錢財物及相關扣案物品，也一併宣告沒收。
檢警偵辦期間同步搜索全台 45 處門市及相關據點，共查扣 64 萬餘枚 USDT 、比特幣及波場幣（TRX）等加密貨幣，價值約 2,000 萬元；另查扣現金約 6,000 萬元、法拉利與瑪莎拉蒂各 1 輛，並凍結公司帳戶逾 1,000 萬元，總計查扣資產約 1.1 億元。
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