全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)宣布,為配合歐盟對俄羅斯的制裁措施,將全面停止處理涉及一系列加密貨幣交易平台、服務商的資金往來,名單涵蓋 HTX 等共 16 家業者。
在這份封殺名單中,多數是交易量低迷、知名度也相對有限的小型平台,但令人詫異的是,由波場(TRON)創辦人孫宇晨領軍的交易所 HTX(前身為火幣 Huobi)竟也赫然入列。
幣安表示,公司必須遵守營運所在地的監管要求,相關措施是為了符合當地法規,同時為用戶及其資產維持安全可靠的交易環境。
幣安的「斷頭台」已分階段落下。針對 Shelbit 與 Aban Tether Exchange 的限制已於 8 月 7 日生效;A7 Nigeria 、 A7 Africa 及 PilotFinance Ltd. 則在 8 月 13 日被切斷金流。
自 8 月 23 日起,限制範圍將進一步擴大至 Rapira 、 Aifory Pro 、 ABCeX 、 WhiteBird 、 NoOnecrypto 、 Tradex 、 Monease 、 BitPapa 、 Exnode/Exnode Pay 、 HTX(Huobi Global SA)及 EXMO Ltd. 。
幣安這次的封鎖行動與歐盟 7 月對 HTX 實施制裁有關。歐盟指控 HTX 涉嫌為一家俄羅斯背景的跨境支付公司 A7 LLC 提供金融服務,藉此協助俄羅斯規避金融制裁;而該支付公司據信與遭封鎖的 A7 Nigeria 及 A7 Africa 也有密切關係。
除了 Shelbit 與 Aban 外,所有遭幣安封鎖的業者幾乎都登上了歐盟最新的制裁名單中。歐盟指控這些企業「阻撓」與俄羅斯入侵烏克蘭有關的制裁措施;至於 Shelbit 與 Aban,則是因涉嫌替伊朗洗錢並規避制裁,遭美國財政部點名制裁。
英國當局今年稍早也因俄羅斯關聯與違法金融宣傳等理由,對 HTX 祭出制裁。根據 TRM Labs 追蹤,HTX 甚至涉嫌透過頻繁更換「熱錢包」與資金地址,藉此來規避英國的限制措施。
幣安最後提醒用戶,在上述截止日後,切勿再透過幣安平台向這 16 家業者發送或接收資金。一旦違規,將立即觸發系統的合規審查,最終恐導致用戶的幣安錢包遭到限制或凍結。
HTX 原名火幣(Huobi),2022 年在 TRON 創辦人孫宇晨旗下投資機構取得多數股權後,進一步完成品牌重塑並更名為 HTX 。
孫宇晨周五在 X 平台回應表示,這些措施「僅涉及幣安的英國及歐盟用戶」。他指出,HTX 並未在英國或歐盟開展業務,目前也已與英國及歐盟監管機構展開和解協商。
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